曹妃甸警方破获利用POS机套现非法经营案

涉案价值200余万元

　　(张磊 柳珂 魏伟) 曹妃甸警方于日前破获一起利用POS机套现，涉案价值达200余万元的非法经营案。

　　据介绍，2013年9月份以来，曹妃甸辖区内信用卡诈骗犯罪呈多发态势，曹妃甸警方加大打击力度，先后查处付某某、李某某等人涉嫌信用卡诈骗案件。其间，民警发现多名犯罪嫌疑人均曾利用曹妃甸区某通讯手机店的POS机进行套现，后致使信用卡到期欠款不能偿还，给银行造成不小经济损失。为从根源上遏制此类案件的发生，曹妃甸警方深挖案件线索，加大对POS机套现非法经营活动的打击力度。由于案件时间跨度大，涉及人数多，曹妃甸区公安局经侦支队积极联系上级公安机关，取得了市公安局经侦支队和省公安厅经侦总队的支持。通过联系相关部门，调取相关资料，曹妃甸警方在最短的时间内获得了有力证据。

　　曹妃甸警方对该POS机涉及的账户进行逐一查询，对所涉及人员进行逐一取证。由于涉及银行账户众多，人员涉及河北、天津、内蒙古、安徽等多个省市，民警历经3个月的时间，辗转多地，走访银行10余家，查询账户1000余个，询问证人100余人。

　　经查，自2012年9月以来，犯罪嫌疑人王某利用通讯手机店的POS机采用虚构交易、虚开价格及代还款的方式，按照套现金额0.7%-0.8%收取手续费后，多次为李某、吴某、张某等30余人进行刷卡套现200余万元。王某已于5月9日投案自首。目前，此案正在进一步侦办中。